Попався на гачок у WhatsApp: фінансист сподівався на дивіденди від крипти на $47 млн, але тепер проведе 24 роки у в'язниці
Гендиректор банку в Канзасі перевів $47 млн банківських коштів на фейкові криптогаманці після шахрайської схеми у WhatsApp. ФБР вдалося повернути лише $8 млн, а банкіра засудили до 24 років ув’язнення.
Генеральний директор популярного в штаті Канзас (США) Heartland Tri-State Bank, став жертвою шахрайства, що почалося з простого повідомлення у WhatsApp. Пише УНН із посиланням на NBC News та EL PAÍS.
Довідка
53-річний Шан Хейнс, директор невеликого банку в Канзасі, став жертвою “Pig butchering” – витонченого шахрайства з криптовалютою.
У 2022 році у переписці в WhatsApp, відправник запропонував фінансисту вигідну можливість інвестувати в крипто-гаманець із дуже привабливою прибутковістю.
Система була простою у використанні — вона працювала через додаток і включала криптовалюти.
Довідка
Шахрайства, пов’язані з “Pig butchering” (Обробленням свиней), зазвичай передбачають участь шахраїв, які спонукають жертв вкладати гроші, обіцяючи значний прибуток, а потім зникають із грошима.
Як здійснювалась афера
По суті, Хейнс вклав власні гроші у фальшиві криптовалютні інвестиції.
Згодом він почав “позичати” гроші з інших джерел: з фондів церкви, яку Хейнс регулярно відвідував; потім з фондів коледжу однієї з його дочок і, починаючи з 2023 року, з Tri-State Bank, де він працював. Це відбувалось переказами по 1 або 2 мільйони доларів за раз, і навіть змушувало співробітників банку обходити ліміти, встановлені самим банком, щоб здійснити перекази, яких вимагав топ-менеджер банку.
Біткоїн різко піднявся вище $89 000: що спричинило рекордне зростання криптовалюти12 лист. 2024, 08:18 • 20621 перегляд
Так 53-річний чоловік зробив перекази на 6,7 мільйона і ще один на 10 мільйонів доларів. Ці суми він перевів на свою шахрайську діяльність.
Спільники запевнили Хейнса, що його інвестиції принесуть величезні дивіденди, а йому потрібно лише вкласти більше грошей, щоб повернути те, що він вже вклав.
Схему розсекретив фіндиректор, а ФБР розкрило шахрайство
Розкрити аферу, що призвело до державного розслідування, яке розкрило весь масштаб шахрайства, допомогла пильність фінансового директора банку.
Виманили у підприємця 250 тис. доларів у криптовалюті: правоохоронці викрили злочинну групу вимагачів2 вер. 2024, 12:07 • 20861 перегляд
Відповідно до судових документів, Хейнс організував складну схему, за якою він перевів понад 47 мільйонів доларів із коштів банку на численні криптовалютні рахунки, контрольовані третіми особами.
ФБР повернуло $8 млн із $47 млн, вкрадених шляхом злому криптогаманця, задіяного в афері. У серпні Хейнса було засуджено до 24 років і п’яти місяців ув’язнення після визнання його винним у розкраданні.
Ошукали вкладників на майже 14 мільйонів гривень: викрито аферистів, які торгували квартирами без документів1 лист. 2024, 12:29 • 13687 переглядiв
